Christinny dos Santos
Única News
Onze estelionatários, integrantes de uma quadrilha que aplicou golpe milionário contra jogadores de futebol de times brasileiros e uma instituição financeira, foram presos pela Polícia Civil nesta terça-feira (24). Além dos das prisões foram cumpridos também mandados de busca e apreensão em Cuiabá–MT, Almirante Tamandaré e Curitiba, no Paraná, Lábrea–AM e Porto Velho–RO.
Durante o cumprimento de mandado no bairro São Sebastião, na capital mato-grossense, foi apreendida, entre outras coisas, uma caixa com grande quantidade de dinheiro em espécie. O valor ainda está sendo contabilizado, mas, segundo a Polícia Civil, é possível que ultrapasse R$ 400 mil.
O esquema de estelionato milionário aplicava os golpes por meio de fraudes na portabilidade de salários. O setor de prevenção à fraude da instituição financeira identificou irregularidades em nestas operações e acionou as autoridades.
Durante as investigações, foi apurado que os criminosos abriam contas bancárias com documentos falsos e dados de jogadores de futebol. Pouco tempo depois, solicitavam a portabilidade do salário do verdadeiro titular dos dados para a conta fraudulenta. Assim que os valores eram recebidos, os golpistas transferiam o dinheiro para outras instituições financeiras, compravam produtos e serviços ou faziam saques em caixas eletrônicos, dificultando o rastreamento e a recuperação dos valores.
A quadrilha desviou mais de R$ 1 milhão, dos quais R$ 135 mil foram recuperados e bloqueados preventivamente. Após a detecção da fraude, a instituição financeira ressarciu as vítimas, que não tinham conhecimento do golpe, e identificaram, ainda, que, entre os criminosos beneficiários estão pessoas jurídicas com sede em Cuiabá (MT) e Porto Velho (RO), além de indivíduos, que receberam, juntos, mais de R$ 287 mil.
A Operação Falso 9 cumpriu 33 mandados judiciais, sendo 22 de busca e apreensão domiciliar, nove de prisão preventiva e dois de prisão temporária. Em Cuiabá, além do dinheiro em espécie, durante o cumprimento de mandado foram apreendidos também aparelhos celulares, máquinas de cartão de crédito. Com assessoria
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