Da Redação
Única News
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (10), a Operação Aqua Fortis contra uma quadrilha, suspeita de fazer uma lavagem bilionária de dinheiro, proveniente da extração e comércio ilegal de ouro em garimpos nos estados de Mato Grosso e Pará.
São cumpridos nove mandados de busca e apreensão nas cidades de São José do Rio Preto e um na cidade de São Paulo. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara da Justiça Federal de São Paulo.
Durante as investigações, a PF identificou um grande esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresários que comercializavam ouro ilegal com a utilização de vários artifícios criminosos - entre eles a criação de empresas de fachada e a utilização de “laranjas”, com o objetivo de ocultar a origem ilícita dos recursos bilionários movimentados nas contas dos investigados.
Segundo a PF, o grupo criminoso movimentou cerca de R$ 3 bilhões de forma ilegal somente nos últimos quatro anos.
Após a representação, a Justiça Federal determinou o bloqueio de bens dos investigados até o montante de R$ 1,3 bilhão. Entre os bens bloqueados, estão imóveis, veículos e ativos financeiros identificados no decorrer das investigações.
Um dos investigados na operação é caçador profissional e teria em sua residência objetos relacionados à caça, que também estão sendo alvo das buscas com o apoio de equipe de fiscalização do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama)
Todo o material apreendido será levado até a sede da PF em São José do Rio Preto para serem analisados no interesse das investigações em curso. Os investigados poderão responder, na medida de suas condutas, pelos crimes de extração e comércio ilegal de ouro e lavagem de dinheiro e organização criminosa.
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